فحوص الاحتيال والمستندات
يطّلع فريق الثقة على الإعلانات والمستندات التي نبّهت إليها الفحوص الآلية، مع الأدلة، ويتخذ القرار النهائي شخص.
مرتفع محدد
خطاب بنكي معدَّل
إثبات الملاءة المالية للمشتري التجريبي K، مرفوع لأجل حجز في البرج التجريبي C.
الملف مقروء الاسم مطابق لجواز السفر الخط مختلف في سطر الرصيد تم تعديل الملف بعد تاريخ الإصدار الرقم المرجعي للخطاب غير مؤكد
تم التنبيه اليوم، 08:42.
متوسط
إعلان مشبوه: صور مكررة
إعلان إعادة البيع L-2291 من الوكالة التجريبية M يستخدم 6 صور تظهر أيضاً في الإعلان L-1840 في مدينة أخرى.
6 من 8 صور مكررة لم يتم التحقق من ترخيص المكتب بعد صيغة رقم الصك صحيحة
تم التنبيه أمس، 17:05.
متوسط
السعر أقل من السوق بنسبة 45%
الإعلان L-2304 يطلب SAR 7,260 للمتر المربع بينما متوسط المنطقة SAR 13,200 للمتر المربع (أرقام تجريبية).
أقل من متوسط المنطقة بنسبة 45% عمر حساب البائع يومان الصور فريدة
تم التنبيه أمس، 11:30.
الدليل: خطاب بنكي معدَّل
| المنطقة المظلَّلة | ما توصّل إليه الفحص | النتيجة |
|---|---|---|
| 1. سطر الرصيد | الأرقام مكتوبة بخط وتباعد مختلفين عن بقية الخطاب. | غير مطابق |
| 2. تاريخ الإصدار | الخطاب مؤرخ في 3 سبتمبر، وآخر تعديل على الملف كان في 19 سبتمبر. | غير مطابق |
| 3. الرقم المرجعي للخطاب | لم يؤكد Sample Bank A المرجع SB-A-204417 بعد. | قيد الانتظار |
| 4. اسم صاحب الحساب | الاسم مطابق لجواز سفر المشتري. | مطابق |
القرار النهائي يتخذه إنسان
الفحوصات الآلية تنبّه وتوضّح فقط. يراجع مسؤول الثقة الأدلة ويتخذ القرار، ويمكن للمشتري الرد قبل أن يصبح أي إجراء نهائياً.
T مُسند إلى: مسؤول الثقة التجريبي T
سجل الحالة
- خطاب رفعه المشتريأمس، 21:14
- الفحوصات الآلية نبّهت إلى موضعيناليوم، 08:42
- مراجعة من مسؤول الثقةقيد التنفيذ
- تسجيل القرار مع السببقيد الانتظار